浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-028
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2026年5月6日以通讯方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月5日通过通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司调整制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
2026年5月5日，公司董事会接到公司控股股东之一陈德水先生提交的《关于增加浙江华康药业股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议对第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》进行调整。具体调整内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。同意不将原《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月7日
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-029
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于取消2025年年度股东会部分议案
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
3.股权登记日
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二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈德水
2.提案程序说明
公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有16.98%股份的股东陈德水，在2026年5月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月22日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，该项议案将提交公司股东会审议。相关公告详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、高管薪酬管理制度》。
2026年5月5日，公司董事会接到公司控股股东之一陈德水先生提交的《关于增加浙江华康药业股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议对第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。具体调整内容如下：
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董事会经审慎研究后，同意不将原《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月15日 14点00分
召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-13、15-18已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，议案14为公司持股1%以上股份的股东提出的临时提案，详细内容见公司分别于2026年4月24日、2026年5月7日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案17.00(17.01-17.04)、议案18.00(18.01-18.03)
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月7日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江华康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
