力合科技（湖南）股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-022
力合科技（湖南）股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），定于2026年5月15日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。
2026年5月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，张广胜先生提议将《关于补选公司董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会一并审议。公司于2026年5月6日召开第五届董事会第十五次董事会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，张广胜先生直接持有公司股份94,774,700股，占公司当前总股本的比例为40.03%，张广胜先生具有临时提案的资格，临时提案已于股东会召开10日前书面提交给公司董事会，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2025年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026年5月12日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
相关说明：
1、提案1.00-提案6.00已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。提案7.00-提案8.00由公司持股1%以上股东张广胜先生以临时提案的形式提出，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中提案7.00经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月6日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案中议案8.00为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年5月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
采取信函或传真方式登记的须在2026年5月14日17:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室，邮编：410205。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
7、联系方式：
地址：湖南省长沙市高新区青山路668号
联系人：侯亮、廖芸
电话：0731-89910909
传真：0731-88801768
邮箱：hl@lihero.com
8、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前以书面形式提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》；
4、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司
董事会
2026年5月6日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350800”，投票简称为“力合投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
力合科技（湖南）股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席力合科技（湖南）股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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附件3
力合科技（湖南）股份有限公司
股东会股东登记表
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说明：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
