华峰化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-024

华峰化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华峰化学股份有限公司2025年年度股东会由公司第九届董事会召集并于2026年4月16日发出通知，现场会议于2026年5月7日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2026年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月7日9:15一15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长尤飞煌先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东474人，代表股份3,269,307,825股，占公司有表决权股份总数的65.8797%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份18,767,224股，占公司有表决权股份总数的0.3782%。通过网络投票的股东465人，代表股份3,250,540,601股，占公司有表决权股份总数的65.5015%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份317,868,610股，占公司有表决权股份总数的6.4054%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份18,764,824股，占公司有表决权股份总数的0.3781%。通过网络投票的中小股东460人，代表股份299,103,786股，占公司有表决权股份总数的6.0272%。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意3,268,541,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对336,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权429,800股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：同意317,101,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7588%；反对336,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1060%；弃权429,800股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（二）审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要

总表决情况：同意3,267,645,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对337,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权1,324,730股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：同意316,206,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4772%；反对337,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权1,324,730股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4168%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意3,267,583,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对365,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权1,358,330股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况：同意316,144,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对365,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%；弃权1,358,330股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4273%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（四）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

总表决情况：同意316,617,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4776%；反对484,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%；弃权1,177,930股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701%。

中小股东总表决情况：同意316,205,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4769%；反对484,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525%；弃权1,177,930股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3706%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（五）逐项审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》

1.审议通过了《2025年度独立董事薪酬方案》

总表决情况：同意3,267,774,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对466,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权1,066,830股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：同意316,335,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对466,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权1,066,830股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2.审议通过了《2025年度非独立董事薪酬方案》

总表决情况：同意3,267,774,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对387,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权1,145,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况：同意316,335,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对387,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%；弃权1,145,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3604%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（六）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：同意3,233,345,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9000%；反对34,776,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0637%；弃权1,185,630股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：同意281,906,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6865%；反对34,776,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9405%；弃权1,185,630股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意3,266,947,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9278%；反对983,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%；弃权1,376,412股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东总表决情况：同意315,508,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2574%；反对983,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3096%；弃权1,376,412股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4330%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（八）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》

总表决情况：同意3,267,932,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579%；反对228,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,146,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意316,493,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5673%；反对228,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0719%；弃权1,146,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（九）审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

总表决情况：同意3,267,854,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9555%；反对401,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权1,051,630股（其中，因未投票默认弃权1,041,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况：同意316,415,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5427%；反对401,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%；弃权1,051,630股（其中，因未投票默认弃权1,041,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3308%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意3,267,627,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%；反对572,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%；弃权1,107,930股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况：同意316,188,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4714%；反对572,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1801%；弃权1,107,930股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3485%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江安阳律师事务所赵劼、倪晓乐律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、浙江安阳律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年5月7日