上海良信电器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2026-026
上海良信电器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2026年5月7日（星期四）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人457人，代表股份315,233,617股，占公司总股本的28.69%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为1,098,802,720股，下同)。
2.其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人450人，代表股份37,719,708股，占公司股本总数的3.43%；
3.现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的股份277,591,615股,占公司总股本的25.26%。
4.网络投票情况：通过网络投票的股东445人，代表有表决权的股份37,642,002股，占公司总股本的3.43%。
5.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：
1、《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意314,386,203股，占出席会议有表决权股份的99.7312%；反对606,214股，占出席会议有表决权股份的0.1923%；弃权241,200股，占出席会议有表决权股份的0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,872,294股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7534%；反对606,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6072%；弃权 241,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6395%。
表决结果：通过
2、《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意314,366,703股，占出席会议有表决权股份的99.725%；反对606,214股，占出席会议有表决权股份的0.1923%；弃权260,700股，占出席会议有表决权股份的0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,852,794股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7017%；反对606,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6072%；弃权 260,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6912%。
表决结果：通过
3、《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意314,505,403股，占出席会议有表决权股份的99.769%；反对604,814股，占出席会议有表决权股份的0.1919%；弃权123,400股，占出席会议有表决权股份的0.0391%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,991,494股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.0694%；反对604,814股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6034%；弃权 123,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3271%。
表决结果：通过
4、《公司2025年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意314,358,403股，占出席会议有表决权股份的99.7224%；反对614,514股，占出席会议有表决权股份的0.1949%；弃权260,700股，占出席会议有表决权股份的0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,844,494股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6797%；反对614,514股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6292%；弃权 260,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6912%。
表决结果：通过
5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意314,379,603股，占出席会议有表决权股份的99.7291%；反对616,614股，占出席会议有表决权股份的0.1956%；弃权237,400股，占出席会议有表决权股份的0.0753%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,865,694股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7359%；反对616,614股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6347%；弃权 237,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6294%。
表决结果：通过
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：上述议案，同意314,360,103股，占出席会议有表决权股份的99.7229%；反对632,314股，占出席会议有表决权股份的0.2006%；弃权241,200股，占出席会议有表决权股份的0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,846,194股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6842%；反对632,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6763%；弃权 241,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6395%。
表决结果：通过
7、《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：上述议案，同意310,551,733股，占出席会议有表决权股份的98.5148%；反对4,439,484股，占出席会议有表决权股份的1.4083%；弃权242,400股，占出席会议有表决权股份的0.0769%。 其中中小投资者的表决情况为：同意33,037,824股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.5877%；反对4,439,484股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.7697%；弃权 242,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6426%。
表决结果：通过
8、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
表决结果：上述议案，同意314,177,003股，占出席会议有表决权股份的99.6648%；反对776,014股，占出席会议有表决权股份的0.2462%；弃权280,600股，占出席会议有表决权股份的0.089%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,663,094股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.1988%；反对776,014股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0573%；弃权 280,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7439%。
表决结果：通过
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：上述议案，同意314,173,303股，占出席会议有表决权股份的99.6636%；反对761,814股，占出席会议有表决权股份的0.2417%；弃权298,500股，占出席会议有表决权股份的0.0947%。 其中中小投资者的表决情况为：同意36,659,394股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.189%；反对761,814股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0197%；弃权 298,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7914%。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年5月8日
股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2026-027
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见2026年4月11日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2026年4月30日与兴业银行签订协议，以自有资金人民币4,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品实际存续天数/365
4、预期收益率：1.00%或1.96%
5、收益起息日：2026年5月6日
6、到期日：2026年6月30日
7、认购资金总额：人民币4,000万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与兴业银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为29,000万元，占公司最近一期经审计总资产的4.84%，占公司最近一期经审计净资产的6.70%。
四、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》
2、《兴业银行本外币单位定期开户申请书》
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2026年5月8日
