新凤鸣集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-057
新凤鸣集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2026年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司修订部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、10、11、12、13、14为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、沈健彧、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东许纪忠、赵春财、管永银、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：温烨、孟文翔
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-059
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2026年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年4月30日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-058号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-058
新凤鸣集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年5月7日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。马建苗先生、沈虹女士简历见附件。
马建苗先生、沈虹女士具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，马建苗先生持有公司股票10.50万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；沈虹女士持有公司股票10.50万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月8日
附件：个人简历
马建苗先生：1969年出生，本科，曾任中国石化洛阳石油化工总厂外事办翻译、合同科长，康泰斯（上海）化学工程有限公司销售经理、项目经理、副总裁，上海优华系统集成技术股份有限公司副总裁。2020年9月至今任公司投资发展部副总经理，2023年2月至今任公司总裁助理
沈虹女士：1982年出生，本科，高级工程师。曾任湖州第二中学英语教师，湖州市南浔区教育局科员，湖州市南浔区团委副书记、团委书记，湖州市南浔区千金镇党委副书记、镇长，湖州市南浔区妇联党组书记、主席，湖州恩驰汽车有限公司总经理助理兼总经办主任。2019年1月至2022年9月任公司湖州基地副总经理，2022年2月至今任湖州市中跃化纤有限公司董事兼经理，2022年9月至今任公司湖州基地董事长，2024年1月至今任公司总裁助理
