金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：002762证券简称：*ST金比公告编号：2026-029号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年年度股东会的通知》于2026年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2026年5月7日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林国栋先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份192,476,589股，占公司有表决权股份总数的54.3681%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157%。
通过网络投票的股东65人，代表股份1,955,622股，占公司有表决权股份总数的0.5524%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份3,960,592股，占公司有表决权股份总数的1.1187%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663%。
通过网络投票的中小股东65人，代表股份1,955,622股，占公司有表决权股份总数的0.5524%。
3、其他列席会议人员
公司董事、董事会秘书列席了会议，其中独立董事顾德斌线上参会；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案1.00 《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意192,455,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%；反对15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权5,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意3,939,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对15,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权5,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。
提案2.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意192,454,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887%；反对15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%；弃权6,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意3,938,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4521%；反对15,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权6,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1515%。
提案3.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意192,454,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888%；反对15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权6,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意3,938,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4546%；反对15,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3939%；弃权6,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1515%。
提案4.00 《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意192,418,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%；反对52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%；弃权5,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意3,902,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5279%；反对52,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3331%；弃权5,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。
提案5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意192,455,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%；反对17,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意3,939,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4672%；反对17,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4470%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。
提案6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》
总表决情况：
同意192,455,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%；反对17,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意3,939,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4622%；反对17,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4520%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。
提案7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》
总表决情况：
关联股东林浩亮、林若文回避表决。
同意3,939,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4647%；反对17,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4495%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意3,939,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对17,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4495%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。
以上议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年年度股东会的《法律意见书》。
特此公告！
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年5月8日
