福建顶点软件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-014
福建顶点软件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人， 其中董事孙井刚先生以通讯方式参加会议；
2、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案7属于特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、乔营强
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-015
福建顶点软件股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中首次授予部分2名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,700股。
公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，上述回购注销实施完毕后，公司股份总数将由205,379,059股变更至205,376,359股；公司注册资本将由人民币205,379,059元变更至人民币205,376,359元。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：福州市鼓楼区软件园大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心 董事会办公室
2、申报时间：2026年5月9日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0591-88267679
5、传真号码：0591-87861155
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2026年5月9日
