浙江东尼电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-022
浙江东尼电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、公司副总经理、董事会秘书殷勤列席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴礼镜、蔡雨溪
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-021
浙江东尼电子股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据协议约定，各方确认第二笔股权转让款的付款先决条件已全部成就，公司于2026年5月7日收到第二笔股权转让款合计5,000万元。此外，根据股权转让协议的第三笔股权转让款付款先决条件之一，公司已将持有的东尼新能源股权数额512.3367万元质押给湖州东利。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为进一步战略聚焦主业，迅速回笼资金、优化资产结构，提升整体核心竞争力和可持续发展能力，公司拟转让湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）合计31.698%股权，其中21.698%股权转让给湖州东利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州东利”）和湖州市人才创新二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州人才基金二期”），交易对价为23,000.00万元；10%股权转让给东尼新能源核心管理团队新设的员工持股平台湖州兰知春序企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州兰知春序”）用以股权激励，交易对价为3,335.67万元。本次交易完成后，公司持有东尼新能源的股权比例将由65%减少至33.302%，东尼新能源不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-006）。
公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》后，各方签署完成股权转让协议、股权激励协议、股东协议等协议。根据协议约定，各方确认首笔股权转让款的付款先决条件已全部成就，公司于2026年4月14日收到首笔股权转让款合计12,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026年4月23日，东尼新能源完成了公司10%股权转让给湖州兰知春序的工商变更登记手续；同日，公司收到湖州兰知春序的第一期款项（股权转让总价款的10%）333.57万元。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2026-020）。
经各方确认，第二笔股权转让款的付款先决条件已全部成就，公司于2026年5月7日收到第二笔股权转让款合计5,000万元，其中湖州东利2,173.91万元、湖州人才基金二期2,826.09万元。此外，根据股权转让协议的第三笔股权转让款付款先决条件之一，公司已将持有的东尼新能源股权数额512.3367万元（占东尼新能源总股本的比例为33.302%）质押给湖州东利。
公司将积极推进本次交易，并按照后续进展情况和相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年5月9日
