帝欧水华集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-051
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年5月7日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》
自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10元/股的130%（即6.63元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。
经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。
以2026年8月8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日
证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-052
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
关于不提前赎回帝欧转债的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10元/股的130%（即6.63元/股），根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“帝欧转债”的赎回条款。
2、公司于2026年5月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，董事会同意暂时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。以2026年8月8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021年10月29日）起满6个月后的第1个交易日（2022 年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议，于2025年8月8日召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于2025年8月23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申报数量为311张，回售金额31,500.89元（含息、税）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次赎回条款触发的情况
自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的130%（转股价格为5.10元/股，转股价格的130%即6.63元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“帝欧转债”赎回条款。
四、不提前赎回的原因及审议程序
2026年5月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，董事会同意暂时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。以2026年8月8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
五、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“帝欧转债”的情况及未来六个月内减持“帝欧转债”的计划
1、经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“帝欧转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“帝欧转债”情况。
2、截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“帝欧转债”的计划。如未来上述主体拟减持“帝欧转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”的事项已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。保荐人对帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、保荐机构申港证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日
证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-053
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人持股比例
被动稀释触及1%整数倍的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有权益比例由24.96%被动稀释至23.98%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
注：成都水华互联科技有限公司已更名为成都水华智能科技集团有限公司
一、权益变动的具体情况
公司发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有公司权益比例由24.96%被动稀释至23.98%，合计持有权益比例变动触及1%整数倍，具体情况如下：
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二、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的转/换股明细表。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日
