三人行未来科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-025
三人行未来科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过通讯方式出席；
2、董事会秘书李达出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第8项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
2、议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。
3、本次股东会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城(北京)律师事务所
律师：金高峰、穆海昊
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-026
三人行未来科技集团股份有限公司
关于实际控制人与部分一致行动人
解除一致行动关系的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次解除一致行动人关系不涉及各方实际持股数量的增减，系三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三人行”)实际控制人钱俊冬、崔蕾与一致行动人北京华软新动力私募基金管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金解除一致行动关系，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，青岛多多行投资有限公司仍为公司控股股东，钱俊冬、崔蕾仍为公司实际控制人。
● 解除一致行动关系后，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、实际控制人钱俊冬、崔蕾及泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）仍为一致行动人，合计持有公司96,729,929股股份，占公司总股本的45.88%。
公司收到实际控制人钱俊冬、崔蕾通知：钱俊冬、崔蕾与北京华软新动力私募基金管理有限公司、新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金于2026年5月8日签订《终止协议》，自2026年5月8日起，北京华软新动力私募基金管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金与钱俊冬、崔蕾解除一致行动关系，不再构成一致行动人。解除一致行动关系后，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、实际控制人钱俊冬、崔蕾及泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）仍为一致行动人，具体如下：
一、一致行动关系变动基本情况
（一）形成一致行动关系的情况
公司实际控制人钱俊冬于2021年6月以合法自筹资金认购了私募基金产品新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金的全部基金份额，并于2021年6月30日，公司实际控制人钱俊冬、崔蕾与北京华软新动力私募基金管理有限公司（原杭州华软新动力资产管理有限公司）、新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金签署了《一致行动协议》。按照协议书约定，钱俊冬认购完成后，通过新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金在二级市场购买三人行股份，从而实现钱俊冬对三人行股份的增持，钱俊冬、崔蕾、北京华软新动力私募基金管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金构成一致行动人，在行使公司股东权利、履行股东义务中保持一致行动关系，可通过协商一致解除《一致行动协议》。具体详见《三人行：关于公司实际控制人、控股股东、部分董监高及部分核心员工增持公司股份的进展公告》（2021-047）。
（二）解除一致行动关系的情况
2026年5月8日，北京华软新动力私募基金管理有限公司、新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金与钱俊冬、崔蕾签订《终止协议》，主要内容如下：
1、各方确认北京华软新动力私募基金管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金现已不再持有三人行未来科技集团股份有限公司（原三人行传媒集团股份有限公司，股票代码：605168.SH）股份，一致同意按照《一致行动协议》的约定终止该协议。
2、各方确认关于《一致行动协议》不存在任何纠纷。
二、一致行动关系的解除前后持股情况
本次一致行动关系变动前，控股股东、实控人及其一致行动人持股情况：
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本次一致行动关系变动后，控股股东、实控人及其一致行动人持股情况：
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三、其他情况说明
1、本次股东解除一致行动关系事项，不违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次解除一致行动关系不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
