南通国盛智能科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2026-010
南通国盛智能科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年05月19日（星期二）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gsipo@ntgszk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日和4月30日分别发布了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月19日（星期二）13:00-14:00召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一） 会议召开时间：2026年05月19日（星期二）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司董事长潘卫国先生，副董事长、总经理卫小虎先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人卫红燕女士，独立董事邱自学先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月19日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gsipo@ntgszk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
电话：0513-85602596
邮箱：gsipo@ntgszk.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2026-009
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-7属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。其中议案7涉及关联交易，关联股东回避表决。
2、议案3、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日
