深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-047

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2025年5月8日(周五)（14：30）

网络投票时间为：2025年5月8日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份36,581,157股，占公司股本总额的1.4086%；通过网络投票的股东人数为678人，代表有效表决权的股份411,583,920股，占公司股本总额的15.8484%。

2、通过现场和网络投票的股东合计680名，代表可行使表决权的股份448,165,077股,占公司股本总额的17.2570%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计678名，代表公司有表决权的股份34,050,759股，占公司股本总额的1.3112%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、通过《2025年度董事会工作报告》

同意446,778,577股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6906%；反对1,252,700股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2795%；弃权133,800股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0299%。

2、通过《2025年年度报告及其摘要》

同意446,797,577股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6949%；反对1,248,700股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2786%；弃权118,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0265%。

3、通过《2025年度利润分配方案》

同意446,803,977股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6963%；反对1,283,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2863%；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0174%。

4、通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意446,777,177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6903%；反对1,248,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2785%；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0312%。

5、通过《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

同意446,626,477股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6567%；反对1,456,600股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.3250%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0183%。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

6.01通过《控股子公司管理制度》

同意437,598,416股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6422%；反对10,355,561股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3107%；弃权211,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0471%。

6.02通过《关联交易决策制度》

同意437,602,216股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6431%；反对10,357,761股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3111%；弃权205,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0458%。

6.03通过《对外担保管理制度》

同意437,593,416股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6411%；反对10,419,161股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3248%；弃权152,500股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0340%。

6.04通过《募集资金管理制度》

同意437,594,516股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6414%；反对10,359,561股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3116%；弃权211,000股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0471%。

6.05通过《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》

同意437,597,316股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6420%；反对10,360,761股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3118%；弃权207,000股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0462%。

6.06通过《独立董事制度》

同意437,594,116股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.6413%；反对10,363,861股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.3125%；弃权207,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0462%。

6.07通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意446,728,177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6794%；反对1,342,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2995%；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0211%。

7、通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意446,451,177股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6176%；反对1,618,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.3611%；弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0213%。

中小股东表决情况：

同意32,336,859股，占出席会议的中小股东所持可行使表决权的股份的94.9666%；反对1,618,400股，占出席会议的中小股东所持可行使表决权的股份的4.7529%；弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.2805%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年5月8日