江苏神通阀门股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-016
江苏神通阀门股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年4月14日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2026年5月8日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部1204多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2026年4月30日
7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生
8、会议的合法性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计173人，代表有表决权股份数16,980.7810万股，占公司总股份数的33.4572%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额6,085.6651万股，占公司总股份数的11.9906%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计163人，代表有表决权的股份总数10,895.1159万股，占公司总股份数的21.4666%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共164人，代表有表决权的股份总数3,564.8161万股，占公司总股份数的7.0237%。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于《2025年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：16,956.1710万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8551%；反对：20.4600万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1205％；弃权：4.1500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0244％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,540.2061万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3096%；反对：20.4600万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5739％；弃权：4.1500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1164％。
2、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：16,959.7510万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8762%；反对：16.9300万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0997％；弃权：4.1000万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0241％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,543.7861万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.4101%；反对：16.9300万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.4749％；弃权：4.1000万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1150％。
3、关于《2025年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：16,956.1310万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8548%；反对：20.4600万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1205％；弃权：4.1900万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0247％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,540.1661万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3085%；反对：20.4600万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5739％；弃权：4.1900万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1175％。
4、关于《2026年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：16,956.1310万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8548%；反对：20.4600万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1205％；弃权：4.1900万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0247％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,540.1661万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3085%；反对：20.4600万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5739％；弃权：4.1900万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1175％。
5、关于《2025年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成：16,963.8810万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9005%；反对：12.8500万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0757％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0239％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,547.9161万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.5259%；反对：12.8500万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.3605％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1136％。
6、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
表决结果：赞成：16,966.9210万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9184%；反对：12.3000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0724％；弃权：1.5600万股（其中，因未投票默认弃权0.0200万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0092％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,550.9561万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.6112%；反对：12.3000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.3450％；弃权：1.5600万股（其中，因未投票默认弃权0.0200万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0438％。
7、关于2026年度董事长薪酬方案的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）、韩力、河北津西钢铁集团重工股份有限公司回避表决。
表决结果：赞成：6,641.5753万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.5735%；反对：23.2700万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.3489％；弃权：5.1800万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0777％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,463.4661万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.8583%；反对：23.2700万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9338％；弃权：5.1800万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2079％。
8、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
表决结果：赞成：16,960.1510万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8785%；反对：16.5800万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0976％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0239％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,544.1861万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.4213%；反对：16.5800万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.4651％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1136％。
9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：赞成：16,958.5710万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8692%；反对：18.1600万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1069％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0239％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,542.6061万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.3770%；反对：18.1600万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5094％；弃权：4.0500万股（其中，因未投票默认弃权2.6500万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.1136％。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事作了2025年度工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文刊载于2026年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对2025年年度股东会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2026年5月9日
