江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2026-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：公司董事长向志鹏先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会的股东共700人，代表股份396,200,881股，占公司有表决权股份总数1,447,013,318股的27.3806%。

其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份372,679,700股，占公司有表决权股份总数的25.7551%；参加网络投票的股东695人，代表股份23,521,181股，占公司有表决权股份总数的1.6255%。

8、公司董事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意387,117,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7074%；反对8,309,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0972%；弃权774,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%。

其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意7,407,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9184%；反对8,309,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3874%；弃权774,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6942%。

表决结果：通过。

2、审议通过《公司2025年度利润分配方案》；

表决情况：同意386,714,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6056%；反对8,610,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1733%；弃权875,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2210%。

其中，中小投资者同意7,004,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4733%；反对8,610,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2157%；弃权875,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3109%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：同意380,610,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4998%；反对9,010,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3082%；弃权749,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%。

其中，中小投资者同意6,730,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8136%；反对9,010,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6408%；弃权749,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5456%。

其中关联股东均已回避表决。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意387,306,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7551%；反对8,340,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1051%；弃权554,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399%。

其中，中小投资者同意7,596,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0633%；反对8,340,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5766%；弃权554,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3601%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决情况：同意387,135,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7119%；反对8,173,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0629%；弃权892,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2252%。

其中，中小投资同意7,425,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0263%；反对8,173,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5633%；弃权892,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4104%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于2026年度使用自有资金开展现金管理的议案》；

表决情况：同意387,653,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8425%；反对8,010,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0219%；弃权536,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1355%。

其中，中小投资者同意7,942,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1651%；反对8,010,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5791%；弃权536,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2558%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意387,932,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9131%；反对7,390,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8654%；弃权877,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2215%。

其中，中小投资者同意8,222,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8604%；反对7,390,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8178%；弃权877,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3218%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决情况：同意387,944,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9162%；反对7,363,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8584%；弃权893,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%。

其中，同意8,234,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.9346%；反对7,363,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6502%；弃权893,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4152%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：同意386,963,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6686%；反对8,689,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1933%；弃权547,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。

其中，中小投资者同意7,253,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9861%；反对8,689,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6962%；弃权547,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3177%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：柏婧、朱戈

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、公司2025年度股东会法律意见书。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日