中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十六次会议决议公告
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2026-039
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十六次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第八十六次会议于2026年5月8日在中冶大厦召开。会议应出席董事八名，实际出席董事六名。周国萍董事以视频方式出席会议；白小虎董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托闫爱中董事代为出席并表决；独立董事吴嘉宁因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托独立董事刘力代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经过半数董事推举，会议由李仲泽董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司董事长的议案》
同意选举李仲泽为中国中冶第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会产生之日止。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
二、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员及香港联交所授权代表调整的议案》
1.同意公司董事会战略委员会委员为李仲泽、陈阳、郎加、刘力、周国萍，由李仲泽担任召集人；提名委员会委员为李仲泽、刘力、周国萍，由周国萍担任召集人；可持续发展委员会委员为陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍，由郎加担任召集人；审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人不变。
2.同意委任李仲泽为公司在香港联交所的授权代表。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年5月8日
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-038
中国冶金科工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事闫爱中先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、职工代表董事闫爱中先生列席了会议；执行董事白小虎先生、独立非执行董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能列席会议。拟任董事李仲泽先生、陈阳先生列席了会议。
2、董事会秘书常琦先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会执行董事的议案
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选举李仲泽先生、陈阳先生为公司执行董事。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
关于选举公司第三届董事会执行董事的议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明：不适用。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
（二）律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年5月9日
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-040
中国冶金科工股份有限公司
关于公司董事长变动的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本公司董事会收到董事长陈建光先生的书面辞职报告，陈建光先生因工作调整，请求辞去本公司董事长、执行董事及董事会战略委员会召集人和提名委员会委员职务，辞职后陈建光先生不再担任公司任何职务。现将有关事项公告如下：
一、离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、中国中冶《公司章程》等有关规定，陈建光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈建光先生确认其与本公司董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日，陈建光先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作。
陈建光先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对陈建光先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
三、选举新任董事长
2026年5月8日，公司召开第三届董事会第八十六次会议，审议通过《关于选举中国中冶董事长的议案》，同意选举李仲泽先生为中国中冶第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会产生之日止。李仲泽先生简历详见附件。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年5月8日
附件
李仲泽先生简历
1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事。李先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），历任职员、部门经理，五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长；2015年12月至2016年8月任五矿经济研究院副院长，2016年6月至今任中钨高新材料股份有限公司董事长，2026年3月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理，2026年5月起任本公司执行董事。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业，后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、中国人民大学管理哲学博士学位，是正高级工程师。
