西安高压电器研究院股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-017
西安高压电器研究院股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段281号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员郝宇亮列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司《2026年度投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会的议案2、议案6涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案2；北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决议案6。
2.本次股东会的议案2、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨律师、师彦泽律师
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2026年5月9日
