北京诺禾致源科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-013
北京诺禾致源科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
本次股东会议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；
本次股东会议案9关联股东李瑞强已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、翁禾倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
