宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-027
宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于2026年5月 8 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2026年5月11 日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事尹芳达回避表决。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告》。
该议案须提交公司股东会审议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年5月 12 日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-028
宏润建设集团股份有限公司
关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司安徽特筑电力工程有限公司（以下简称“安徽特筑”）近日与宣城和润新能源有限公司（以下简称“宣城和润”）签署了《宣城杨柳镇杨柳社区100MW茶光互补光伏发电项目光伏场区EPC总承包工程合同》。由于公司董事尹芳达、副总经理兼财务总监黄全跃分别担任宣城和润董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年5月11日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》，关联董事尹芳达已回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、关联方基本情况
宣城和润新能源有限公司成立于2024年1月10日，注册地为安徽省宣城市宣州区麒麟大道7号，法定代表人陈江明，注册资本15,000万元。经营范围包括：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。
根据最新公开登记信息，宣城和润股东为：国家电投集团安徽电力有限公司，持股65%；宏润（宣城）电力开发有限公司，持股35%。
宣城和润实际控制人为中国电力国际发展有限公司，截至2025年末资产总额为3,675.56亿元，经营状况良好，具有良好的履约能力。
经查询，截至本公告披露日，宣城和润不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据安徽特筑取得的该项目中标通知书，本次关联交易价格通过公开招投标方式确定，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
发包人：宣城和润新能源有限公司
承包人：中冶华天南京工程技术有限公司（牵头人）、安徽特筑电力工程有限公司（联合体成员）。
1、工程内容及规模：项目利用约2,400余亩茶园，规划建设交流侧装机容量约为100MW、直流侧容量约为125MWp的光伏发电项目，采用分块发电、集中并网的系统设计方案，新建4回35kV集电线路接入宝兴升压站新扩建主变的35kV侧。
2、工程总承包范围：项目征、租地、设计、采购、施工、工程调试、项目并网、项目整体验收以及政府、供电公司协调、手续办理等工作，对项目管理、质量、安全、工期、消防、环保、职业健康安全、安全评价、资产清册及归档等全面负责，最终向发包方提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。
3、工程地点：安徽省宣城市宣州区杨柳镇。
4、工期：6个月。
5、签约合同价：292,785,222.96元。
五、关联交易目的以及本次交易对公司的影响
本次交易为公司积极开展光伏电站项目EPC总承包业务，属于公司正常生产经营活动，有利于提升公司参与光伏电站EPC业务的市场竞争力和市场份额，有利于进一步优化公司业务结构和盈利模式，促进公司产业升级。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。
六、年初至披露日与交易对方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及安徽特筑与宣城和润累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
2026年5月11日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》。经审核，公司独立董事认为：本次光伏发电项目通过公开招投标程序确定安徽特筑为中标单位，遵循公允、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司未来生产经营及可持续发展需要。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
公司于2026年5月11日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》，关联董事尹芳达已回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
八、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议审核意见；
3、《宣城杨柳镇杨柳社区100MW茶光互补光伏发电项目光伏场区EPC总承包工程合同》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年5月12日
