四川和邦生物科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-043
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议。
本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持，主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议同意选举曾小平先生为公司第七届董事会董事长，同时根据公司章程规定，曾小平先生为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》
根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，选举宋英女士、章模英女士、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员；宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》
根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定，选举贺正刚先生、曾小平先生、王军先生担任董事会战略委员会委员；贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任曾小平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王军先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任蒋思颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任袁泉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-041
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年5月11日召开职工代表大会，选举李进先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。李进先生简历详见附件。
截至本公告披露日，李进先生未持有公司股份。除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件：
职工代表董事简历
李进：男，汉族，1985年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学环境科学专业，本科学历。2018年1月至2021年10月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理，2021年11月至2022年8月任广安玖源化工有限公司工艺副总工，2022年9月至2022年12月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023年5月至2025年5月任公司董事，2023年9月至2025年9月任公司广安必美达项目合成氨装置部部长，2025年5月至今任公司职工代表董事，2025年9月至今任公司蛋氨酸项目部工程师。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-042
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有 议案9由于弃权票占比较大未获通过。
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2026年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2026年度公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
13、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
■
14、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
13.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
■
14.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、9出席现场会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李铃、唐雪妮
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
