安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-036
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年5月11日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年5月7日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
2、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月修订）。
3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司拟将独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司在任4名独立董事均回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-038）。
4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年5月28日召开公司2026年第二次临时股东会审议上述议案。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-039
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议已于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及和持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股凭证、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股凭证以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2026年5月28日上午9:00至11:30。
5、现场会议联系方式参见“六、其他事项”之“2、会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：任顺英
（2）联系电话：0551-62631389
（3）传真号码：0551-62631389
（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安孚电池科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-038
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：
为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，公司独立董事方福前先生、左晓慧女士、张晓亚先生、王凯先生回避表决。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2026-037
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于2026年4月9日召开的2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》，合计转增116,021,157股。截至2026年4月29日，公司已完成了上述资本公积金转增股本事项，公司的总股本由257,824,793股变更为373,845,950股。因此，公司注册资本由257,824,793元增加至373,845,950元。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（2026年5月修订）。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
