上海先惠自动化技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-017

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、8为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案5、7为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案 2、3、4、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票；

4、持有公司股票的董事对议案4回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、崔明月

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年5月12日