中兴一沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-18
中兴一沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2026年5月7日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年5月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并表决了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》刊登在2026年5月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.2026年第二次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-19
中兴一沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属各控股子公司2026年度与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过4,610.00万元。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：ZXSY2026-06）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
根据公司经营工作需要，结合公司及下属各控股子公司已实际发生的日常关联交易情况，拟增加2026年度与方大集团及其下属公司接受劳务、提供劳务、房屋租赁的日常关联交易预计额度，增加总金额不超过811.50万元。
公司于2026年5月11日召开第九届董事会第十次会议，审议了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避表决，6名非关联董事一致审议通过此项议案。本次关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将此项议案提交董事会审议。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：方大九间棚为方大集团下属企业。2026年公司预计与方大九间棚日常关联交易金额超过公司上一年度经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等有关规定，已在2026年2月12日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》中单独列示公司与方大九间棚的关联交易情况，除方大九间棚以外的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1.公司名称：辽宁方大集团实业有限公司
2.法定代表人：黄智华
3.注册资本：100000万元
4.经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16-2号9900室
6.最近一期财务数据（截至2026年3月31日，未经审计）：总资产45,514,010.97万元，净资产13,920,847.31万元，主营业务收入5,551,527.18万元，净利润249,528.76万元。
7.与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。
8.履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次增加的日常关联交易主要是向关联人提供劳务、接受劳务、房屋租赁，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联人形成依赖或者被控制。
五、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.2026年第二次独立董事专门会议决议；
3.董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-20
中兴一沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于举办2025年度
暨2026年第一季度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:30在全景网举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董事何海英先生、蒋亚朋女士，董事会秘书谢元基先生，财务总监于兵女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日
