上海风语筑文化科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026-030
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事辛浩鹰（非独立董事）、刘晓都（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事、高级管理人员2025年度报酬执行情况及2026年度报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、任叶子
(二)律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026-031
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
近日，公司收到宋华国先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，宋华国先生仍将在公司担任业务总监一职，继续履行相关工作职责。
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，宋华国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去副总经理一职不会影响公司生产经营和管理。截至本公告披露日，宋华国先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋华国先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，履职尽责，始终以高度的责任心投身公司经营管理各项工作，为公司稳健经营及长期发展倾力奉献、贡献卓著。公司及董事会谨对宋华国先生任职副总经理期间的辛勤付出与卓越贡献，致以诚挚的谢意！
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026年5月12日
