浙江物产环保能源股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-027

浙江物产环保能源股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次新增的关联交易系满足公司日常经营及发展的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

● 本次增加关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年12月18日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余9位董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2026年2月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将上述议案提交董事会审议，上述增加关联交易额度事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2026年5月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。其中关联董事陈明晖先生、叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余8位董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经审慎查验，公司拟增加2026年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。

本次增加关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司拟新增向物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业购买产品、商品及服务等的关联交易预计额度，具体情况见下表：

单位：人民币元

■

除本次增加上述日常关联交易预计额度外，2026年度其他日常关联交易预计的内容、金额等不变，仍按公司于2025年12月19日、2026年2月13日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：物产中大集团股份有限公司

统一社会信用代码：913300001429101221

法定代表人：陈新

注册资本：517,117.989万元人民币

成立时间：1992年12月31日

注册地址：杭州市环城西路56号

主要股东：截至2026年3月31日，浙江省国有资本运营有限公司持股25.53%，浙江省交通投资集团有限公司持股17.26%。

经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，资产总额20,099,215.11万元，负债总额为13,999,192.09万元，净资产6,100,023.02万元；2025年实现营业收入59,646,252.22万元，归属于上市公司股东的净利润362,326.19万元，资产负债率69.65%（以上数据经审计）。

截至2026年3月31日，资产总额23,883,635.40万元，负债总额为17,510,810.89万元，净资产6,372,824.51万元；2026年1-3月实现营业收入13,420,258.18万元，归属于上市公司股东的净利润97,095.69万元，资产负债率73.32%（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，为公司关联法人。在股东会审议本次关联交易事项时，物产中大及其一致行动人将回避表决。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。物产中大目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜或签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-024

浙江物产环保能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已获得通过，其中议案7为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4、5、7、8、9、10、11已对中小投资者单独计票；议案8、10关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：费俊杰律师、沈鹏律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-026

浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年5月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-025

浙江物产环保能源股份有限公司

关于2025年度暨2026年一季度

业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日（星期一）10:00-11:00通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召开了公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-021）。

2026年5月11日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生，独立董事周劲松先生，副总经理、董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问1：2026年2月以来，煤炭价格震荡回升，公司的煤炭流通业务在2026年第一季度的业绩情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，公司凭借长期积累的规模优势与稳健的经营策略，在复杂市场环境中稳住发展态势，展现出卓越的抗风险能力与穿越周期的发展潜力。

煤炭流通业务2026年一季度实现营业收入69.33亿元，板块实现利润总额1.24亿元，较上年同期增长2.35%。感谢您的关注！

问2：2025年，公司发行了5.3亿元绿色资产支持专项计划，这个专项计划的基本情况和发行目的是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！为积极响应国家“双碳”目标、推动绿色金融创新，公司成功发行“财通-物产环能电力上网收费收益权绿色资产支持专项计划”，发行规模5.3亿元人民币，实现公司首次进入债券市场。

该专项计划以公司污泥及生物质热电联产项目的电力上网收费收益权为基础资产，相关项目运营稳定、现金流可预测，绿色属性突出。通过资产证券化方式，公司有效盘活存量绿色资产、优化资产负债结构，为清洁能源业务持续投入提供资金支持。项目采用“1+1+1”期限结构设计，在市场波动背景下仍获得多家专业机构积极认购，最终发行利率1.75%，体现了资本市场对公司绿色资产质量的认可。感谢您的关注！

问3：公司2025年全年经营活动产生的现金流量净额为21.75亿元，较去年有了比较大的提升，主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司2025年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入25.57亿元，主要系公司2025年度销售商品、采购货物的经营性现金净流入增加所致。感谢您的关注！

问4：在国家“双碳”战略背景下，贵公司2025年来自于绿色电力和绿色能源等清洁能源相关的收入金额有多少？

回复：尊敬的投资者，您好！公司始终锚定“成为绿色高效的环保能源综合服务引领者”战略愿景，坚定执行“能源贸易+能源实业”双轮驱动战略，紧抓“双碳”战略目标引领下的产业变革机遇，夯实高质量、可持续发展根基。

2025年公司来自于绿色电力和绿色能源等清洁能源（含污泥处置、生物质发电及供热、新能源业务）相关的收入为8.34亿元。感谢您的关注！

问5：南太湖项目是否已经并表？本次并购对于公司有什么影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司坚定实施“能源贸易+能源实业”双轮驱动战略，坚持外延扩张与内生增长协同发力，持续提升全产业链综合竞争力。

2026年1月，南太湖科技已完成相关的工商变更登记手续，并入公司合并财务报表。

南太湖科技以集中供热为核心主业，同步开展生物质、污泥及固废协同处置，是具备多元能源供给与固废综合利用能力的综合性热电联产主体，年供热规模超200万吨。本次并购是公司践行双轮驱动战略的关键布局，进一步巩固并提升了公司在国内热电联产领域的行业地位与市场影响力，实现业务规模与经营效益同步提升，有效优化战略布局、放大产业协同效应、增强核心竞争能力，为公司构建现代化能源产业体系、实现高质量可持续发展提供了坚实支撑。感谢您的关注！

问6：2025年，公司热电联产板块中蒸汽、电力、压缩空气、污泥处置等销售情况如何？同比去年同期有何变化？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，公司热电联产板块实现营业收入29.41亿元，实现净利润5.06亿元，有效对冲贸易波动性风险，为公司整体盈利提供稳定支撑。

报告期内，公司销售蒸汽873.19万吨，同比增长1.14%；总供电量147,403.55万千瓦时（其中光伏供电3,282.20万千瓦时、生物质供电31,276.05万千瓦时），同比减少4.11%；销售压缩空气330,979.00万m3，同比增长12.33%；处置污泥83.24万吨，同比增长7.52%。感谢您的关注！

问7：公司在低碳零碳园区建设方面有哪些布局或实践？

回复：尊敬的投资者，您好！公司紧跟“碳达峰、碳中和”战略导向，加快布局新能源与低碳产业，推动业务结构优化升级，培育未来增长新动能。

报告期内，公司低碳园区建设成效显著，多个示范项目落地运营，彰显绿色发展实力。公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目于2025年12月圆满完成首次熔盐供汽，该项目可实现工业蒸汽连续供应，实现谷电消纳、稳定供能与电力上网的协同优化；德清光储充一体示范项目通过建设分布式光伏系统、储能设施及充电桩集群，实现“光伏一储能一充电”协同运行，为园区绿色低碳转型提供了可复制的综合能源示范路径；公司参与共建的浙工大零碳建筑光储充融合一体化示范项目以高校建筑为应用场景，将光伏系统与车棚、幕墙、采光顶及屋面等建筑结构深度融合，形成“风光储充用”一体化零碳建筑能源解决方案，入选2025年度“杭州市十大低碳应用场景”。

此外，公司围绕资源化利用，统筹推进资源循环与新型能源技术融合发展，在污泥焚烧综合利用、生物质高效利用、废旧轮胎循环利用等领域积累多项技术创新成果，为提升资源利用效率和拓展规模化应用，落实“双碳”目标提供有力支撑。感谢您的关注！

问8：年报披露公司布局储能设备研发制造，并自主研发“1.44MW/3.343MWh 移动储能充电系统”形成大型储能与移动式储能两大品类，公司在大型储能与移动式储能方面的发展和布局的情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司加快构建新能源“投产运供研”发展平台，打造综合能碳一体化服务商。

公司已布局储能设备研发与制造，自主研发2508kWh、3343kWh、4180kWh移动储能充电系统和5016kWh大储集成系统，形成大型储能与移动式储能两大核心产品体系。

未来，公司将继续深耕储能领域，持续加大技术研发与产能建设，不断完善产品矩阵、拓展应用场景，强化核心部件自主可控与系统集成能力，推动大型储能与移动储能业务协同发展，进一步提升市场竞争力与行业地位。感谢您的关注！

问9：请问公司熔盐储能示范项目目前的进展如何？熔盐储能业务未来的发展规划是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目已于2025年12月完成首次熔盐供汽，项目具备向工业园区供应绿色蒸汽的能力，为低碳产业发展提供坚实支撑，并成功入选2025年“浙江省碳达峰碳中和十大科技创新”榜单。

未来，公司将以该示范项目为抓手，结合光热发电、火电厂灵活性调峰调频改造、零碳园区建设等多个应用场景，深化技术研发与方案优化，针对不同场景的能源需求特点，推动熔盐储能技术在更多领域实现规模化应用。感谢您的关注！

问10：公司2025年1月份发布了《关于〈未来三年（2024-2026年）现金分红回报规划〉的议案》，每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的40%，请问2025年的分红情况如何？后续公司在分红方面有什么规划？

回复：尊敬的投资者，您好！自公司2021年上市以来，公司每年持续稳定现金分红，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。

2025年，公司进一步丰富股东回报方式、增加现金分红频次，2025年中期分红0.1元/股，派发现金0.56亿元(含税）；2025年年度拟分红0.37元/股，拟派发现金红利2.06亿元（含税），全年度现金分红（含拟分配的2025年年度现金分红）占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的41.08%。

未来公司将在持续提升业务质量的基础上，持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，提高市场对公司内在价值的发现和认可。感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容，投资者也可登录价值在线平台（www.ir-online.cn）查阅。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-028

浙江物产环保能源股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日 14点30 分

召开地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2026年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：物产中大集团股份有限公司、物产中大金属集团有限公司、物产中大国际贸易集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证、书面授权委托书（详见附件1）；

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）；

（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供第（1）（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

（二）登记时间：2026年5月22日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

（三）登记地点：杭州市庆春路137号华都大厦7楼公司证券投资部。

（四）联系方式：

联系电话：0571-87231399

传真号码：0571-87215672

联系人：王竹青、朱磊倩

邮箱：wchnsa@zmee.com.cn

邮政编码：310003

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江物产环保能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。