中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-028
中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年5月12日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于提名林绍波先生为公司董事人选的议案》。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意提名林绍波先生为公司非执行董事人选。林绍波先生简历详见附件。
本议案须提请公司股东会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年五月十二日
附件：林绍波先生简历
林绍波先生：53岁，毕业于英国剑桥大学电脑科学专业，取得学士和硕士学位。1996年加入太古集团，曾驻国泰航空在香港特别行政区、日本及斯里兰卡的办事处。2013年7月至2017年5月担任香港飞机工程有限公司董事及总经理（香港营运），2017年6月至2019年7月担任国泰航空商务及货运董事，2019年8月至2022年12月担任国泰航空顾客及商务总裁，2021年9月至2025年6月担任中国国际货运航空股份有限公司董事。2019年8月19日起担任国泰航空董事，2023年1月1日起担任行政总裁，同时为香港快运航空有限公司主席及香港太古集团有限公司董事。
证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-029
中国国际航空股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国航空集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年5月7日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月7日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月28日 11点00分
召开地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；上述议案7-11已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；上述议案12已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9
应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司应就议案7及议案8回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司应就议案9回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
