浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-017
浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1-9项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、上述第3、7项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、本次股东会审议的议案7涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市
水务投资集团有限公司进行了回避表决；
4、独立董事王利达先生代表公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职
报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈璐、蒋瑶玉
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-018
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月12日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）与交通银行股份有限公司嘉兴海宁分（支）行（以下简称“交通银行”）签署了编号为901B260029的《保证合同》，为天源公司在2026年5月12日至2027年5月12日向交通银行申请的的授信业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。
截至本公告披露日,被担保方天源公司的担保余额32,695.71万元（包含本次担保）,尚余可用担保额度为19,000万元。
上述担保额度在公司2025年年度股东大会批准的额度范围之内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月16日和2026年5月12日，召开的十一届二次董事会和2025年年度股东大会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意2026年度公司为参股公司和合并报表范围内的子公司提供担保的总额度不超过人民币145,401万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中海云环保为天源公司提供不超过29,000万元的新增担保预计额度。担保额度有效期限为经公司2025年年度股东大会审议通过之日起至召开2026年年度股东大会作出新的决议之日止（详见临2026-010、临 2026-017号公告)。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、保协议的主要内容
保证人：浙江海云环保有限公司（以下简称“甲方”）
债权人：交通银行股份有限公司嘉兴海宁分（支）行（以下简称“乙方”）
主债权本金：人民币10,000万元
保证方式：连带责任保证
担保范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保的对象为公司的全资孙公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内。公司提供的担保能满足子公司融资需求，有利于子公司正常生产经营和业务发展，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年4月16日召开十一届二次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为173,619万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的46.86%；公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为148,476万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的40.07%。公司及控股子公司对参股子公司提供的担保总额为25,143万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的6.79%。
除上述担保外，公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
七、特别风险提示
本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月13日
