陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-011

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以书面方式送达，会议于2026年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于出售证券类相关资产的议案》。

同意公司出售持有的证券类相关资产的方案，并同意授权公司证券部具体办理该等出售证券类相关资产事宜。

本议案已经投资风控委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年5月12日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-012

陕西煤业股份有限公司关于参加

“2026年陕西辖区上市公司投资者集体

接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月20日15:00-17:00

● 会议召开方式：网络直播方式

● 会议召开地址：“全景路演”，网址：http://rs.p5w.net

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

公司将于2026年5月20日15:00-17:00，参加本次“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，并将针对公司2025年年度业绩和经营等情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。届时，公司董事、高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

为了充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月20日前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题”页面，选择本公司并在登陆后提问，并于2026年5月20日15:00-17:00登陆“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线直播观看本次业绩说明会，也可在直播过程中提出问题，公司将通过“全景路演”在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

（二）会议召开地址：“全景路演”，网址：http://rs.p5w.net

（三）会议召开方式：网络直播方式

欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年5月12日