中基健康产业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-035号

中基健康产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2026年5月12日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15一下午15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长王长江先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计129人，代表股份291,932,154股，占本公司总股本的37.8502%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份276,484,719股，占本公司总股本的35.8474%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共125人，代表股份15,447,435股，占本公司总股本的2.0028%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意283,655,324股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1648%；反对8,245,630股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%；弃权31,200股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0107%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,782,505股，占出席会议中小投资者所持股份的51.4821%；反对8,245,630股，占出席会议中小投资者所持股份的48.3350%；弃权31,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1829%。

2、《公司2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意283,649,324股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1628%；反对8,245,630股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%；弃权37,200股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0127%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,776,505股，占出席会议中小投资者所持股份的51.4469%；反对8,245,630股，占出席会议中小投资者所持股份的48.3350%；弃权37,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2181%。

3、《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意283,653,324股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1641%；反对8,247,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8252%；弃权31,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0107%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,780,505股，占出席会议中小投资者所持股份的51.4704%；反对8,247,730股，占出席会议中小投资者所持股份的48.3473%；弃权31,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1823%。

4、《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果为：同意283,653,324股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1642%；反对8,245,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%；弃权33,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0113%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,780,505股，占出席会议中小投资者所持股份的51.4704%；反对8,245,730股，占出席会议中小投资者所持股份的48.3356%；弃权33,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1940%。

5、《公司2025年度利润分配预案》；

表决结果为：同意283,628,524股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1556%；反对8,274,530股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8344%；弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,755,705股，占出席会议中小投资者所持股份的51.3250%；反对8,274,530股，占出席会议中小投资者所持股份的48.5044%；弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

6、《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

表决结果为：同意283,645,324股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1614%；反对8,259,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8293%；弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意8,772,505股，占出席会议中小投资者所持股份的51.4234%；反对8,259,730股，占出席会议中小投资者所持股份的48.4177%；弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

7、《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意291,412,454股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8220%；反对490,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1680%；弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意16,539,635股，占出席会议中小投资者所持股份的96.9536%；反对490,600股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8758%；弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

8、《关于2026年年度担保额度预计的议案》。

表决结果为：同意291,402,354股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8185%；反对502,700股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1722%；弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意16,529,535股，占出席会议中小投资者所持股份的96.8943%；反对502,700股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9468%；弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2026年4月17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年5月12日