合肥颀中科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-041
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举的董事黄玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书余成强先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2026年度资本支出的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2026年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
11.01 议案名称：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1、4、5、7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票；
2、 关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案1回避表决；关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案9回避表决；
3、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、张圣琦
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-042
转债代码：118059 转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会董事长的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司战略委员会实施细则》的规定，公司召开第二届董事会第十三次会议，选举傅庶女士为公司第二届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，傅庶女士的简历详见公司于2026年5月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-038）。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026年5月14日
