成都欧康医药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-052
成都欧康医药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月11日
2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵卓君先生
6.召开情况合法合规的说明：
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（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共38人，持有表决权的股份总数72,665,315股，占公司有表决权股份总数的72.1477%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事赵仁荣因身体原因缺席（如适用）；
2.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（四）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（五）审议通过《关于2026年度租赁办公场所暨关联交易的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数2,230,525股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（七）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（十一）审议通过《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数341,914股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（十二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（十三）审议通过《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案表决结果：
同意股数72,665,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
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（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）（如适用）
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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师
（三）结论性意见
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四、备查文件
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成都欧康医药股份有限公司
董事会
2026年5月12日
证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-050
成都欧康医药股份有限公司
关于拟减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、通知债权人的原由
成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号一一股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《2024年股权激励计划（草案）》的有关规定，结合公司2024年股权激励计划实施与2025年度业绩情况，公司拟对下列合计242,892股不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，并相应调整回购价格、减少公司注册资本：
1、2024年股权激励计划预留授予的1名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的98,100股限制性股票予以回购注销；
2、2024年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核仅达成80%解除限售比例，公司拟对34名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象对应不满足解除限售条件的144,792股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少，公司注册资本将由100,717,495元变更为100,474,603元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原来的100,717,495股变更为100,474,603股，注册资本由原来的100,717,495元变更为100,474,603元。
公司将于2026年5月14日在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）上公示减少注册资本相关事项。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号
2、联 系 人：贾秀蓉
3、联系电话：028-87772158
4、邮政编码：611530
5、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。
特此公告。
成都欧康医药股份有限公司
董事会
2026年5月12日
