益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-033
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年5月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营需要，拟增加经营范围“预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）”，并对《公司章程》进行同步修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年5月15日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-034
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于新增经营范围
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2026年5月14日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
根据公司经营管理实际需要，增加经营范围“预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）”，同时对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。为了保证本次修订有关事项的顺利进行，董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商登记备案事宜。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年5月15日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-035
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交2025年年度股东会审议。
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）于2026年5月12日向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议。该议案经2026年5月14日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见2026年5月15日披露在上海交易所网站的《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
由于临时提案是在原议案基础上新增内容，两者不存在实质矛盾，特将两个议案合并为一个议案，即《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月22日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9，议案11-13已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
议案10已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议与2026年5月14日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日与2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9
应回避表决的关联股东名称：议案7、议案9回避的股东为：持有公司股份的董事、高级管理人员
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2026年5月15日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-036
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次赎回投资种类：结构性存款
● 本次赎回投资金额：人民币22,400万元
● 已履行的审议程序
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内，资金可循环滚动使用。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2026年4月购买了招商银行股份有限公司10,000万结构性存款，购买了长沙银行股份有限公司12,400万结构性存款，前述22,400万现已到期赎回，具体如下：
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二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
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以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2026年5月15日
