上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-018
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼1层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长孙洪斌先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案（含独立董事2025年度述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东会审议的议案3至议案7已对中小投资者进行了单独计票。
3、议案3涉及关联交易事项，出席股东会的关联股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、微创投资控股有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、李信
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2026年5月15日
