中国中材国际工程股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-030
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：根据中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划草案》”）的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划1名激励对象持有的6,600股已获授但未达解除限售条件的限制性股票应予回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
■
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年2月11日，公司第八届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2026年2月27 日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司分别于2026年2月12日、2026年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司已就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，于2026年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（临2026-012）。截至本公告披露日，公示期已满45日，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的规定：“激励对象辞职、劳动合同期满不续约，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。”
根据上述公司《激励计划》的规定以及限制性股票授予协议约定，公司决定回购注销1名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
预留授予1名激励对象辞职，不再符合激励条件，需回购注销第二期限制性股票共计6,600股。
2026年4月10日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期届满，67名激励对象所持有的 3,077,979 股限制性股票解除限售上市流通。本次限制性股票解锁后，公司剩余股权激励限制性股票6,600股，本次回购注销6,600股完成后，无剩余股权激励限制性股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账号：B882070466），并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但未达解除限售条件的6,600股限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2026年5月19日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由2,621,819,524 股变更为2,621,812,924股。公司股本结构变动情况如下：
单位：股
■
四、说明及承诺
（一）公司董事会说明
本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议书的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
（二）公司承诺
已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）及《激励计划草案》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》《工作指引》及《激励计划草案》的相关规定。本次回购注销尚需办理完毕股份回购注销登记手续，且公司需就本次回购注销导致公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行完毕相应的减资程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-031
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日上午10:00-11:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长（代行总裁职责）：印志松先生
独立董事：焦点先生
副总裁、董事会秘书：曾暄女士
副总裁、财务总监：尹凌女士
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月22日上午10:00-11:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘瑜
电话：010-64399502
邮箱：600970@sinoma.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
