浙江五芳斋实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-036
浙江五芳斋实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中：董事徐佳女士、独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式列席本次会议。
2、董事会秘书于莹茜列席本次会议。
3、副总经理沈燕萍女士、合规总监张瑶女士列席本次会议，常务副总经理马冬达先生、总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案9：出席会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年5月15日
证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-037
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年5月9日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于2026年5月14日以现场结合通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
公司董事会提名委员会已对徐珣女士的任职资格进行审查并审议通过，认为其具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。
董事会同意聘任经公司总经理马建忠先生提名的徐珣女士（简历请参见附件）为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；
2、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年5月15日
浙江五芳斋实业股份有限公司
高级管理人员简历
徐珣女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、丽杰特性地材（苏州）有限公司，2009年4月至2021年1月，历任莹特丽化妆品（苏州）有限公司人力资源经理、中国区人力资源高级经理、中国区人力资源总监，2021年1月至2025年5月任苏州泓天医疗投资集团人力资源总监，2025年7月任公司人力资源总监助理，现任公司人力资源总监。
徐珣女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。
