江苏中天科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-022

江苏中天科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书杨栋云女士的书面辞职报告。因工作调动，杨栋云女士不再担任公司董事会秘书职务。

● 公司于2026年5月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡梓木先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，杨栋云女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。杨栋云女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。杨栋云女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

截至本公告披露日，杨栋云女士持有公司股份35,000股，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。杨栋云女士不存在未履行完毕的公开承诺。

杨栋云女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借专业能力与管理经验为公司规范运作和高质量发展做出了积极作用，公司董事会对其作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡梓木先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

胡梓木先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0513-83599505

传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号 邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：

董事会秘书简历

胡梓木，研究生学历，中级会计师、香港注册会计师。2020年加入中天科技，2021年4月至2026年5月任中天科技证券事务代表。2021年10月参加上海证券交易所第144期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。

胡梓木先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。