伟时电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-031
伟时电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书高丽芳女士出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
4.01、议案名称：山口胜董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：渡边幸吉董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：黑土和也董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：司徒巧仪董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：曾大鹏董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：彭连超董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：万文杰董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：向琛董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度公司预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、张凡
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2026年5月15日
● 上网公告文件
《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
● 报备文件
《伟时电子股份有限公司2025年年度股东会决议》
