财信地产发展集团股份有限公司二〇二五年度股东会决议公告
证券代码：000838 证券简称：*ST发展 公告编号：2026-028
财信地产发展集团股份有限公司二〇二五年度股东会决议公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年5月14日14：30
2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东196人，代表股份415,549,309股，占公司有表决权股份总数的37.7613%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398,920,894股，占公司有表决权股份总数的36.2503%。
通过网络投票的股东194人，代表股份16,628,415股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份16,628,515股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东194人，代表股份16,628,415股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案1.00 公司2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意414,219,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1,277,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,850股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意15,298,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0002%；反对1,277,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,850股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3178%。
表决结果:通过。
提案2.00 公司2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意414,219,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1,277,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,750股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意15,298,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1,277,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,750股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3172%。
表决结果:通过。
提案3.00 公司2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意414,219,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1,277,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,750股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意15,298,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1,277,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,750股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3172%。
表决结果:通过。
提案4.00 公司2025年度利润分配方案
总表决情况：
同意414,214,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6787%；反对1,294,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3116%；弃权40,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意15,293,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9701%；反对1,294,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7860%；弃权40,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2439%。
表决结果:通过。
提案5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意414,067,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6435%；反对1,428,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3437%；弃权53,450股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意15,146,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0903%；反对1,428,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5883%；弃权53,450股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3214%。
表决结果:通过。
提案6.00 关于2026年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同意414,149,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6632%；反对1,347,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3243%；弃权52,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意15,228,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5828%；反对1,347,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1042%；弃权52,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%。
表决结果:通过。
提案7.00 关于2026年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意414,149,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6631%；反对1,347,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3242%；弃权52,550股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意15,228,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5810%；反对1,347,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1029%；弃权52,550股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3160%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，通过。
提案8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意414,072,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6447%；反对1,422,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权54,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意15,151,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1198%；反对1,422,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5552%；弃权54,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3250%。
表决结果:通过。
提案9.00 关于公司董事长2025年度薪酬的议案
总表决情况：
同意414,148,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6629%；反对1,348,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%；弃权52,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意15,227,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5768%；反对1,348,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1102%；弃权52,050股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：谭笑、张建新
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2026年5月14日
