开普云信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例
达到1%暨回购进展公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-031
开普云信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例
达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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注：以上表格内容为公司于2026年2月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》的回购进展。前期公司已完成多次股份回购事项，本次回购股份开展前，公司回购专用证券账户持有回购股份377,151股。
一、回购股份的基本情况
公司于2026年2月24日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。公司拟将本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币315.00元/股，回购金额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），详见公司于2026年2月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2026-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2026-008）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
前期公司已完成多次股份回购事项，本次回购股份开展前，公司回购专用证券账户持有回购股份377,151股。
本次回购股份事项中，截至2026年5月14日，公司已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份368,822股，占公司总股本67,550,760股的比例为0.5460%，回购成交的最高价为127.30元/股，最低价为99.31元/股，支付的资金总额为人民币41,694,581.22元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
目前，公司回购专用证券账户持有回购股份745,973股，占公司总股本的1.10%。上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2026年5月15日
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-030
开普云信息科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为67,550,760股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为616,443股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为66,934,317股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书马文婧女士出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司董事更换的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于制定、修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案8为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东会的议案3、4、5、8对中小投资者进行了单独计票；议案5涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为汪敏、严妍、海南政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2026年5月15日
