青岛鼎信通讯股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-027
青岛鼎信通讯股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议。
2、董事会秘书胡四祥列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
4.01、关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03、议案名称：关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.04、议案名称：关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.05、议案名称：关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.06、议案名称：关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.07、议案名称：关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其中议案4.00的各子议案相关关联股东进行了回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张明波、马龙飞
(二)律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年5月15日
