云南城投置业股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-034号
云南城投置业股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月11日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生公司第十一届董事会董事（具体事宜详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-031号《云南城投置业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》）。
2026年5月14日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《云南城投置业股份有限公司关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-033号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》）。
本次会议选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件），现将相关具体情况公告如下：
一、第十一届董事会情况
（一）董事会成员情况
董事长：崔铠先生；
董事会成员：苏自立先生（独立董事）、刘志强先生（独立董事）、相恒来先生（独立董事）、李扬先生、王自立女士、巩明先生。
（二）董事会专门委员会选举情况
1、战略及风险管理委员会委员：崔铠先生、苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生；主任委员（召集人）：崔铠先生。
2、提名委员会委员：苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、崔铠先生、李扬先生；主任委员（召集人）：苏自立先生。
3、审计委员会委员：相恒来先生、苏自立先生、刘志强先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：相恒来先生。
4、薪酬与考核委员会委员：刘志强先生、苏自立先生、相恒来先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：刘志强先生。
其中：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会主任委员（召集人）相恒来先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任刘勤先生为公司副总经理、总法律顾问兼首席合规官，聘任巩明先生为财务总监，聘任肖伦先生为董事会秘书；同意聘任王媛女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。肖伦先生、王媛女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《云南城投置业股份有限公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过；财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十一董事会届满之日止；高级管理人员薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案》执行。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0871-67199767
电子邮箱：ynctzy@163.com
联系地址：云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2026年5月15日
附件：
崔铠先生简历
崔铠，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。
曾任：海航航空集团有限公司投资经理；云南祥鹏航空有限责任公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监、财务总监、总经理；云泰商业管理（天津）有限公司董事长。
现任：云南城投置业股份有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事；成都银城置业有限公司董事长。
苏自立先生简历
苏自立，男，1961年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册城市规划师，工程师。
曾任：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
现任：云南城投置业股份有限公司独立董事。
刘志强先生简历
刘志强，男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，公司金融博士研究生，教授。
现任：云南财经大学金融学院教授；云南城投置业股份有限公司独立董事。
相恒来先生简历
相恒来，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，会计学专业，正高级会计师、中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师等资格证书。
曾任：中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任、咨询总监；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所合伙人。
现任：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级合伙人、负责人；云南城投置业股份有限公司独立董事。
李扬先生简历
李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士。
曾任：云南城投置业股份有限公司投资管理部副经理、投资管理部经理、项目开发事业三部总经理、党委委员、总法律顾问兼首席合规官、副总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事；中建穗丰置业有限公司董事长；云南城投物业服务有限公司党支部书记、执行董事；云泰商业管理（天津）有限公司董事。
现任：云南城投置业股份有限公司党委书记、董事、总经理；深圳市云佳投资有限公司董事；西双版纳航空投资有限公司董事长；海南天利投资发展有限公司董事长。
王自立女士简历
王自立，女，1989年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，越南语、会计专业学士，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。
曾任：云南民族文化旅游产业有限公司财务部副经理、财务部经理、董事；云南融智投资有限公司董事。
现任：云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心副总经理；昆明国际会展中心有限公司董事；云南康旅教育投资管理有限公司董事；云南城投置业股份有限公司董事。
巩明先生简历
巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士，高级会计师。
曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。
现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、董事、财务总监；宁陕县云海房地产开发有限公司党支部书记、董事长；大理满江康旅投资有限公司董事长。
刘勤先生简历
刘勤，男，1971年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，经济管理专业。具有中级经济师职称、法律职业资格证。
曾任：云南文化产业投资控股集团有限责任公司企业管理部部长、经营管理部部长；丽江文产投资开发有限公司党支部书记、董事长；昆明国际会展中心有限公司党委委员、副总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司党总支委员、副总经理。
现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问兼首席合规官。
肖伦先生简历
肖伦，男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。高级经济师、工程师。
曾任：云南省康旅控股集团有限公司（曾用名：云南省城市建设投资集团有限公司）办公室副主任、主任；董事会办公室（监事会办公室）主任。
现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、董事会秘书。
王媛女士简历
王媛，女，1984年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，国际经济与贸易专业。自2011年11月至今，在云南城投置业股份有限公司董事会办公室工作，现任云南城投置业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-033号
云南城投置业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议通知及材料于2026年5月12日以邮件的方式发出，会议于2026年5月14日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
同意选举崔铠先生担任公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
2、《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举以下人员担任公司第十一届董事会专门委员会委员：
（1）战略及风险管理委员会委员：崔铠先生、苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生；主任委员（召集人）：崔铠先生。
（2）提名委员会委员：苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、崔铠先生、李扬先生；主任委员（召集人）：苏自立先生。
（3）审计委员会委员：相恒来先生、苏自立先生、刘志强先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：相恒来先生。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘志强先生、苏自立先生、相恒来先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：刘志强先生。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
3、《云南城投置业股份有限公司关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
同意续聘刘勤先生担任公司副总经理、总法律顾问兼首席合规官，续聘巩明先生担任公司财务总监，续聘肖伦先生担任公司董事会秘书，续聘王媛女士担任公司证券事务代表。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过；财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。上述事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-034号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2026年5月15日
