吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年5月15日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月12日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）
本事项已经公司第六届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年5月16日
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吉林利源精制股份有限公司
关于接受间接控股股东财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）稳定发展及满足日常生产经营需求，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称“江苏步步高”）拟向公司或公司控股子公司提供2,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司或公司控股子公司无需对上述借款提供担保。
江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。
2026年5月15日，公司召开了第六届董事会第十一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年5月15日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）的表决结果审议通过了该议案。
本次江苏步步高为公司或公司控股子公司提供2,000万元无息借款，虽构成关联交易，但属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本事项无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：江苏步步高置业有限公司
统一社会信用代码：91320509074745013J
成立时间：2013年8月13日
注册地址：苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室
法定代表人：居茜
注册资本：176,162.46万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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（三）主要财务数据
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（四）关联关系
江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。经查询，江苏步步高不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
江苏步步高拟向公司或公司控股子公司提供人民币2,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。江苏步步高于2026年8月31日前发放借款2,000万元，江苏步步高按申请日期拨款。公司或公司控股子公司到期偿还借款，无需对上述借款提供担保。如后续公司仍有资金需求，双方可另行签订借款合同。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次江苏步步高提供无息借款，主要用于满足日常生产经营需求，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
（二）本次接受江苏步步高无息借款暨关联交易事项，公司或公司控股子公司无需提供担保，也无需支付利息，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）江苏步步高具备履约能力，所出借的资金来源于其自有资金。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本交易外，本年年初至披露日，公司或公司控股子公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
2026年5月15日，公司召开了第六届董事会第十一次独立董事专门会议，全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下：
经核查，本次接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、借款合同书。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年5月16日
