中原内配集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-025
中原内配集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年5月15日（周五）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9：15至2026年5月15日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2026年5月8日（周五）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份150,909,373股，占公司有表决权股份总数的25.6470%。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份137,531,118股，占公司有表决权股份总数的23.3734%。通过网络投票的股东210人，代表股份13,378,255股，占公司有表决权股份总数的2.2736%。
2、通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份45,135,195股，占公司有表决权股份总数的7.6707%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份31,756,940股，占公司有表决权股份总数的5.3971%。通过网络投票的中小股东210人，代表股份13,378,255股，占公司有表决权股份总数的2.2736%。
（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意150,705,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%；反对192,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，中小股东表决情况：同意44,931,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5491%；反对192,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4256%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。
2、《2025年度报告及摘要》
表决结果：同意150,705,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%；反对192,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，中小股东表决情况：同意44,931,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5491%；反对192,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4256%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。
3、《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意150,706,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对198,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小股东表决情况：同意44,932,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5516%；反对198,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4405%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。
4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意150,687,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对211,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中，中小股东表决情况：同意44,913,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5090%；反对211,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4682%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。
5、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》
表决结果：同意150,687,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8530%；反对211,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中，中小股东表决情况：同意44,913,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5086%；反对211,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4686%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。
6、《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意150,700,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对188,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
其中，中小股东表决情况：同意44,926,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5376%；反对188,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4185%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。
7、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意150,688,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对211,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小股东表决情况：同意44,914,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5115%；反对211,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意150,702,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631%；反对188,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，中小股东表决情况：同意44,928,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5423%；反对188,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4185%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所曲光杰、赵筱辰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
