苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2026-024
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于2026年3月辞职，暂由公司董事长、总经理闵大勇先生代为履行董事会秘书职责；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会无特别决议议案;
2.本次股东会议案4、6、8、9已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2026年5月16日
