湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2026-014
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月25日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月18日（星期一）至5月22（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sxxc@sxxc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月25日（星期一）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月25日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：谢普乐先生
代理总经理：刘正斌先生
财务总监：汪艳妮女士
独立董事：王小宁女士
董事会秘书：周扬女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月25日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxxc@sxxc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：汪龙龙
电话：0717-3280108
邮箱：sxxc@sxxc.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年5月16日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-013
湖北三峡新型建材股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次股东会第7项议案《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》涉及关联股东王小宁（持有30,000股）、刘正斌（持有7,500股）、许建国（持有300股），均已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：向思、胡文乐
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年5月16日
● 上网公告文件
国浩律师（武汉）事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
● 报备文件
湖北三峡新型建材股份有限公司2025年年度股东会决议
