成都圣诺生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-021
成都圣诺生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1、3-6、9、11为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案2、7、8、10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：文永均、余啸海、王晓莉、伍利已对议案5回避表决；四川赛诺投资有限公司、文永均、马兰文已对议案6回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、卢昌亮、马中刚已对议案9回避表决。
4、中小投资者单独计票情况：议案2-9已对中小投资者进行了单独计票。
5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘恋恋、纪晨
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
