中电电机股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：中电电机股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中电电机

股票代码：603988

信息披露义务人：王建裕

住所：江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园**单元

通讯地址：江苏省无锡市长江东路168号

权益变动性质：股份减少

信息披露义务人一致行动人：王建凯

住所：江苏省无锡市滨湖区雪丰东路5号凤起和苑*幢

通讯地址：江苏省无锡市高浪东路777号

权益变动性质：股份不变

签署日期：二零二六年五月十五日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中电电机股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中电电机股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：

■

注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人

■

（二）信息披露义务人一致行动人

■

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，除中电电机外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明

王建裕先生、王建凯先生是兄弟关系。在中电电机首次公开发行股票时，王建裕、王建凯先生签署了《一致行动协议》，对历史上一致行动进行了确认，对未来一致行动进行了约定，包括：股权处置的限制条件、各方委派的董事在董事会上的一致行动、各方在股东大会上的一致行动等。

截至本报告书签署日，王建裕先生持有中电电机31,408,894股股份，占中电电机总股本的13.35%，其中持有表决权股份数为7,455,840股，占中电电机总股本的3.17%。王建凯持有中电电机15,631,082股股份，占中电电机总股本的6.65%，其中持有表决权股份数为0股，占中电电机总股本的0.00%；信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份47,039,976股，占公司总股本的20.00%，其中持有表决权股份数为7,455,840股，占中电电机总股本的3.17%。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人基于个人资金需要而做出的减持公司股份行为。

二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份

公司于2026年1月31日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），信息披露义务人计划自2026年3月3日至2026年6月2日通过集中竞价交易和/或大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量合计不超过7,056,000股，减持比例合计不超过公司股份总数的3.00%。其中，通过集中竞价方式减持股份总数不超过2,352,000股，即不超过公司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持股份总数不超过4,704,000股，即不超过公司股份总数的2.00%。自2026年4月29日至本报告书签署之日，信息披露义务人已通过大宗交易方式减持公司股份2,352,000股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份47,039,976股，占公司总股本的比例为20.00%。本次减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内如有增持或减持本公司股份的计划，将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的方式

信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其所持有的公司股份。

二、本次权益变动基本情况

公司于2026年1月31日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），信息披露义务人计划自2026年3月3日至2026年6月2日通过集中竞价交易和/或大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量合计不超过7,056,000股，减持比例合计不超过公司股份总数的3.00%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人权益变动情况如下：

■

三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次权益变动完成前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

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四、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司23,953,054股和一致行动人王建凯先生持有的上市公司15,631,082股股份放弃行使表决权；王建裕和王建凯先生合计持有的上市公司27,118,000股股份质押予北京高地资源开发有限公司，占公司总股本11.53%。

除上述情况外，信息披露义务人拥有的上市公司股份不存在其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内通过交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下：

■

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证明文件；

2、中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

王建裕

信息披露义务人一致行动人：

王建凯

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

■

信息披露义务人：

王建裕

信息披露义务人一致行动人：

王建凯

年 月 日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-023

中电电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事全部列席会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司拟与关联方签署《〈委托管理协议〉之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.00、议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04、议案名称：关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案8、10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、公司股东王建裕先生放弃表决权的24,731,054股和王建凯先生放弃表决权的15,631,082股未计入公司有表决股份总数。

4、议案6、11涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：73,455,840

股）已回避该议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、范雪晨

(二)律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2026-025

中电电机股份有限公司

关于5%以上股东及其一致行动人权益变动

触及5%刻度的提示性公告

股东王建裕及其一致行动人王建凯保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，王建裕先生及一致行动人王建凯先生合计持有中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股份47,039,976股，占公司总股本的20.00%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2026年5月15日收到持股5%以上股东王建裕先生出具的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

■

2、信息披露义务人一致行动人基本情况

■

3、信息披露义务人权益变动情况

公司于2026年1月31日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），王建裕先生计划自2026年3月3日至2026年6月2日通过集中竞价交易和/或大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量合计不超过7,056,000股，减持比例合计不超过公司股份总数的3.00%。

2026年5月15日公司收到王建裕先生出具的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》，王建裕先生自2026年4月29日至2026年5月15日通过大宗交易方式减持公司股份2,352,000股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，王建裕先生及其一致行动人王建凯先生合计持有公司股份47,039,976股，占公司总股本的比例已由权益变动前的21.00%减少至20.00%。本次权益变动触及5%刻度，具体情况如下：

■

注：以上表格比例如有差异系四舍五入并保留两位小数后的结果。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号一一权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上发布的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，公司持股5%以上股东王建裕先生的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2026-024

中电电机股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日召开了职工代表大会，选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。王萱女士此前担任公司第六届董事会非职工代表董事（未在各专门委员会任职），本次选举后其职务变更为职工代表董事，原非职工代表董事职务相应终止。公司第六届董事会成员及各专门委员会成员不变。

一、公司董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

王萱女士的非职工代表董事的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。

二、选举公司第六届职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经民主表决一致同意选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。王萱女士的简历详见附件。

王萱女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照相关法律法规的规定行使职权。王萱女士担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：王萱女士简历

王萱，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历，硕士学位。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO，2020年10月至2023年7月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼CFO。2025年2月至今担任公司董事、副总经理及财务负责人。