苏州春兴精工股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002547 证券简称：*ST春兴 公告编号：2026-055
苏州春兴精工股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，于2026年5月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任徐雅娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二六年五月十六日
证券代码：002547 证券简称：*ST春兴 公告编号：2026-056
苏州春兴精工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任徐雅娟女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时董事长袁静女士不再代行董事会秘书职责。
徐雅娟女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的各项规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-62625328
传 真：0512-62625328
电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com
联系地址：江苏苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
附件：
徐雅娟女士，1984年出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2015年至今担任公司投资部总监，现任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，徐雅娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
