江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨
通知债权人的公告
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-024
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。
2024年5月26日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份291,073股，占公司总股本88,133,334股的比例为0.33%，回购成交的最高价为46.15元/股，最低价为28.46元/股，支付的资金总额为人民币10,009,053.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意将本次回购计划已回购并存放于回购专用证券账户的291,073股公司股份全部予以注销，本次回购股份注销后，公司总股本预计将由88,133,334股减少至87,842,261股，公司注册资本预计将由8,813.3334万元变更为8,784.2261万元，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨修订、新增部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2026-012）及于2026年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月16日至2026年6月29日（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.债权申报登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号
3.联系部门：证券事务部
4.联系电话：0512-50103288
5.联系邮箱：ir@asem.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-023
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,144,032股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为86,989,302股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.01议案名称：关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09议案名称：转股价格的调整方法及计算公式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
11.11议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
11.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
11.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
11.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
11.16议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
11.17议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
11.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
11.19议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
■
11.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
11.21议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
11.22议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案10-议案20属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案4、5、6、7、8、议案10-议案20对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
3、议案5.01涉及的关联股东张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、昆山艾森企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企业（有限合伙）”）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：胡姝雯、张芷涵
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026年5月16日
