昆山国力电子科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-027
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2026年5月11日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
（一）自然人买卖公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，在自查期间，自然人核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
（二）非自然人买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知公司本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》及公司内部相关保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为和泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》等有关规定，不存在内幕交易的行为。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-026
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：昆山开发区西湖路28号国力电子1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2、议案7、8、9为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅对议案4回避表决，股权登记日登记在册的拟作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案7、8、9回避表决。
4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、宋伟鹏
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
