浙江华康药业股份有限公司
关于公司选举职工代表董事的公告
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-033
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于公司选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举方苏州先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
方苏州先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日
附件：第七届董事会职工代表董事简历
方苏州，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。曾先后任职于公司质量部、国内业务部、禾甘业务部，现任公司国内销售业务部门负责人、职工代表董事。
截至本公告披露日，方苏州先生持有公司91,000股股份，持股比例为0.03%，其中91,000股为股权激励限售股份；除此之外，方苏州先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-034
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和审计部经理、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会4名非独立董事、3名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第七届董事会董事长和第七届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举方苏州先生为公司第七届职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会及董事会专门委员会组成情况
1、公司第七届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：
（1）非独立董事：陈德水先生（董事长）、程新平先生、徐小荣先生、郑晓阳先生、方苏州先生（职工代表董事）
（2）独立董事：李军先生、张惜丽女士、徐建妙先生
2、第七届董事会专门委员会组成情况
（1）战略委员会：由陈德水先生（召集人）、李军先生、徐建妙先生、程新平先生、郑晓阳先生
（2）审计委员会：由张惜丽女士（召集人）、李军先生、方苏州先生
（3）提名委员会：由徐建妙先生（召集人）、陈德水先生、李军先生
（4）薪酬与考核委员会：由李军先生（召集人）、徐建妙先生、张惜丽女士、程新平先生、徐小荣先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人张惜丽女士为会计专业人士。
公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
二、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：陈德水先生
2、常务副总经理：程新平先生
3、副总经理：郑晓阳先生
4、财务负责人：汪家发先生
5、董事会秘书：吴志平先生
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近3年未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第七届董事会任期一致。董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
高级管理人员陈德水先生、程新平先生、郑晓阳先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-013)。其余高级管理人员的简历详见附件。
三、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况
1、审计部经理：汤胜春女士
2、证券事务代表：柳强先生
审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号
电话：0570-6035901
传真：0570-6031552
邮箱：zqb@huakangpharma.com
五、部分董事、高管换届离任情况
本次董事会换届完成后，余建明先生不再担任公司董事、副董事长，杜勇锐先生不再担任公司董事。
公司对第六届董事会的全体董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日
附件：
汪家发先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公司财务负责人。
截至本公告披露日，汪家发先生持有公司1,718,080股股份，持股比例为0.57%，其中62,400股为股权激励限售股份。除此之外，汪家发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
吴志平，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，研究生学历，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计师职称。2019年12月加入公司，现任公司董事会秘书、董事长助理、投资发展部部长、董事办主任。
截至本公告披露日，吴志平先生持有公司股份227,500股，持股比例为0.08%，其中130,000股为股权激励限售股份。除此之外，吴志平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
汤胜春，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任开化华康药厂财务部会计、公司财务部副经理、经理、审计部经理，四川雅华生物有限公司财务负责人。现任公司审计部经理。
截至本公告披露日，汤胜春女士持有公司股份361,414股，持股比例0.12%，其中26,000股为股权激励限售股份；除此之外，汤胜春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
柳强先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员，江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，柳强先生持有公司股份26,000股，持股比例0.01%，其中26,000股为股权激励限售股份；除此之外，柳强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近3年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-031
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴志平先生出席了本次会议；财务负责人汪家发先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
(2)、关于增补独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案17.00(17.01-17.04)、议案18.00(18.01-18.03)；
3、本次会议涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与相关议案表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-032
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场与通讯相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规
定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陈德水先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
陈德水先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，各个专门委员会具体组成如下：
1、战略委员会：由陈德水、李军、徐建妙、程新平、郑晓阳五名董事组成，其中陈德水为召集人；
2、审计委员会：由张惜丽、李军、方苏州三名董事组成，其中张惜丽为召集人；
3、提名委员会：由徐建妙、陈德水、李军三名董事组成，其中徐建妙为召集人；
4、薪酬与考核委员会：由李军、徐建妙、张惜丽、程新平、徐小荣五名董事组成，其中李军为召集人。
上述人员的简历详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》《华康股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈德水先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任程新平先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任郑晓阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任汪家发先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴志平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任柳强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
同意聘任汤胜春女士为公司审计部经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日
